Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale “CONFECTIA” S.A. TULCEA, convoaca in ziua de 17 Aprilie 2024, orele 15,30 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii la sediul acesteia din municipiul Tulcea, strada Victoriei Nr. 57.
Ordinea de zi va fi urmatoarea:
1.Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie de analiza pe baza de bilant a activitatii economico-financiare a societatii pe anul 2023;
2.Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2023;
3.Prezentarea si aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pe anul 2023;
4.Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024;
- Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru mandatul incheiat;
- Alegerea membrilor Consiliului de Administratie;
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la secretariatul Consiliului de Administratie, putand fi consultata si completata de catre actionari. - Aprobarea Raportului de reevaluare in vederea vanzarii a proprietatii imobiliare : Lot 2 parter si Lot 3 al societatii;
8.Aprobarea vanzarii prin negociere directa si a pretului minim de vanzare a proprietatii imobiliare : Lot 2 parter si Lot 3 al societatii; - Diverse.
Daca nu este indeplinit cvorumul, sedinta se va reprograma pentru data de 18 Aprilie 2024 la ora 15.30, cu aceeasi ordine de zi si in aceeasi locatie.
Actionarii pot adresa in scris intrebari. Acestea se depun la secretariatul Consiliului de Administratie cu maxim 10 zile inainte de data Adunarii Generale a Actionarilor, urmand ca raspunsurile sa se primeasca in cadrul sedintei.
Ne rezervam posibilitatea ca anumitor intrebari ridicate in timpul sedintei sa nu le raspundem imediat.